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齐商银行11张罚单_票据业务管控严重不足 “三连罚”合计被罚款121万

2019-09-27 19:38:04 来源:百战网

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齐商银行11张罚单
       据媒体报道,最近西安银行保险局在官方网站上发行了23张罚单。值得注意的是,其中有11张票被发给了同一家银行,即齐商银行西安分行,因为该银行被指控三起案件。据罚款121万,这是今年以来齐商银行第二次被“连续三次处罚”。齐商银行注册资本35.34亿元,下辖西安,滨州8家分行。控股公司已经成立了一个乡村银行。西安是山东省以外唯一的分支机构。它有9个网点,包括1个家庭分支业务部门,7个综合分支机构,1个小型微分支机构。
 
齐商银行11张罚单
 
       中国保险监督管理委员会官方网站披露,齐商银行最严重的案例是“为购买不良贷款和银城预付款而发放贷款,以及为承担本行的风险资产而发放贷款”。处以罚款68元。并向其他六名责任人给予警告。
 
       此外,齐商银行因严重缺乏对票据业务的控制和违反审慎的操作规则而被罚款28万元。两名相关负责人被警告,他们因未支付抵押评估费和转嫁经营成本而被罚款25万元。 。齐商银行被罚款112万元,并警告相关负责人8人。
 
       今年4月9日,中国保险监督管理委员会官方网站披露,齐商银行因各种业务违规行为,被山东银行保险监督管理局处以罚款90万元。其中,齐商银行因“商业承兑汇票贴现业务的存,借行为”被罚款20万元,其闽台支行因“不监控贷款资金使用情况”被罚款20万元。符合法规要求”。张店支行因“未按要求审查交易背景的真实性”而被罚款50万元。
 
为了加重伤害,齐商银行还参与了许多欺诈性贷款,并欺诈了数千万美元的贷款。 5月21日,裁判员纸质网发布的判决书显示,2016年11月至2017年3月期间,齐商银行秋平银行共诈骗4330万元贷款。值得注意的是,欺骗者是明星。 2015年9月至2016年5月,他先后在工商银行,东营银行和中国银行骗取人民币1.43亿元。在欺诈性地获得中银贷款半年后,他还欺骗了齐商银行的三家银行。
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[责任编辑:蓝猫]

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